Valoarea totală a prejudiciului este de peste 1,7 milioane de lei, o sumă considerabilă care a fost evitată prin neplata taxei pe valoare adăugată (TVA) de către un operator economic din zona București-Ilfov.
Acest operator economic a reușit să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale între anii 2018 și 2023, vânzând telefoane mobile în valoare de peste 10 milioane de lei în mediul online.
Mecanismul evazionist și impactul asupra pieței
Pentru a opera această fraudă, agentul economic a înregistrat în contabilitate documente de achiziție fictive și a emis facturi de vânzare fără TVA, contrar legii. Prin aceste practici, bugetul statului a fost serios afectat, iar operatorul economic a reușit să vândă telefoanele la prețuri mai mici decât cele practicate de concurenți care respectau normele fiscale. Astfel, nu doar statul a pierdut bani, ci și piața a fost distorsionată, oferind un avantaj competitiv necinstit acestui agent economic.
„În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate mai multe telefoane mobile pregătite pentru comercializare către clienți, documente și înscrisuri utile cauzei, bunuri ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și recuperării pagubei produse la bugetul statului”, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Măsuri legale și recuperarea prejudiciului
În dosarul penal deschis pe baza acestui caz de evaziune fiscală, au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară și măsuri asigurătorii. Inspectorii DGAF au identificat și ridicat telefoane mobile, documente și alte înscrisuri relevante pentru a continua ancheta și pentru a recupera prejudiciul adus bugetului de stat. Procurorii au dispus sechestrul asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectului, prezente și viitoare, și au aplicat poprirea conturilor bancare până la suma de 1.700.511 lei.
Această măsură asigurătorie a fost oficializată prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 21 mai 2024. Aceasta include și poprirea sumelor datorate suspectului de către terți, asigurând astfel o recuperare cât mai completă a prejudiciului.
Colaborarea între instituții
Pentru desfășurarea investigației și punerea în aplicare a măsurilor legale, DGAF a colaborat îndeaproape cu Parchetul de pe lângă Tribunalul București și cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) – Direcția Operațiuni Speciale. Acest sprijin tehnic a fost esențial pentru succesul operațiunii, permițând colectarea dovezilor și gestionarea efectivă a dosarului penal.
În cursul urmăririi penale, la solicitarea parchetului, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat un control fiscal la agentul economic în numele căruia s-a desfășurat activitatea comercială frauduloasă. Procesul-verbal rezultat din acest control a fost valorificat în cadrul dosarului penal, asigurând respectarea dispozițiilor legale și oferind baza pentru măsurile luate.
Urmărește-ne și pe Google News
Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter
MENȚIUNE:
Informaţiile publicate de Vesteazilei.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ.
Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.