FMA a descoperit aceste deficiențe în cadrul verificărilor la două bănci corespondente ale RBI, situate în Cuba și Bahrein, potrivit unor surse care au dorit să rămână anonime.
„Raiffeisen a fost găsită vinovată de neglijență gravă în implementarea procedurilor de control împotriva spălării banilor, o problemă care necesită atenție imediată și măsuri corective ferme”, a declarat un reprezentant FMA.
Amenda nu afectează doar imaginea Raiffeisen, ci adaugă o presiune suplimentară asupra băncii care este deja sub scrutin internațional, în special din partea Statelor Unite. Autoritățile americane, prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), investighează legăturile băncii cu Moscova, având în vedere că Raiffeisen este una dintre puținele bănci occidentale care încă activează în Rusia.
„SUA are o influență considerabilă asupra băncii datorită controlului asupra accesului la dolari, esențial pentru comerțul internațional și pentru funcționarea sistemului bancar global”, a explicat un expert financiar.
Luna trecută, Trezoreria SUA a emis un avertisment scris către Raiffeisen, sugerând posibilitatea blocării accesului la sistemul financiar american, o măsură drastică ce ar putea avea consecințe severe asupra operațiunilor băncii.
În ciuda presiunilor, Raiffeisen a anunțat că intenționează să vândă afacerea din Rusia, dar progresul în această direcție a fost lent.
„Există un test clar pentru Occident în modul în care gestionează legăturile economice cu Rusia, iar Raiffeisen este în centrul acestui test”, a declarat un analist economic.
Legături Economice Complexe
Austria menține o legătură economică strânsă cu Rusia, în special prin intermediul unui gazoduct esențial pentru aprovizionarea cu energie. În timp ce multe companii și guverne occidentale și-au redus semnificativ relațiile comerciale cu Rusia în urma invadării Ucrainei, Austria a continuat să fie un hub pentru numerarul provenit din Rusia și din alte țări din fosta Uniune Sovietică.
„Vienna rămâne un punct central pentru activitățile financiare rusești, ceea ce complică eforturile de a izola economic Moscova”, a afirmat un analist politic.
Această relație economică complexă face ca Austria să se afle într-o poziție delicată pe scena internațională, navigând între necesitatea respectării sancțiunilor internaționale și menținerea stabilității economice interne.
Urmărește-ne și pe Google News
Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter
MENȚIUNE:
Informaţiile publicate de Vesteazilei.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ.
Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.