in

Percheziții în România și Monaco. Dosarul Nordis dezvăluie fraude imobiliare de miliarde

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat o amplă operațiune ce vizează atât locuri din România, cât și din Principatul Monaco.

Percheziții în România și Monaco. Dosarul Nordis dezvăluie fraude imobiliare de miliarde

Peste 65 de percheziții au avut loc în cadrul unui dosar de mare amploare, ce are în prim-plan compania imobiliară Nordis, dar și numeroase persoane fizice și juridice.

Printre cei vizați se află nume importante din politica și afaceri din România, inclusiv Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fost deputat.

O anchetă de amploare ce vizează fraude imobiliare

Investigațiile DIICOT vizează o rețea infracțională complexă, care ar fi operat din 2018, având în spate o serie de proiecte imobiliare fictive. Potrivit autorităților, grupul infracțional a utilizat mai multe societăți comerciale pentru a atrage sume mari de bani de la clienți, sub pretextul vânzării de apartamente și alte bunuri. Proiectele imobiliare promovate au fost prezentate ca fiind aproape finalizate, iar clienții au fost convinși să plătească avansuri semnificative pentru apartamente, parcări sau mobilier.

Un aspect crucial al anchetei este faptul că sumele de bani colectate – aproximativ 957 de milioane de lei (aproape 200 milioane de euro) – nu au fost utilizate în scopurile declarate. Conform procurorilor, o parte dintre acești bani ar fi fost deturnați către membrii grupării infracționale prin intermediul unor firme controlate de suspecți, iar tranzacțiile au fost camuflate prin documente false, care să ofere aparența legalității. DIICOT susține că, în perioada 2019-2024, suma de aproximativ 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro ar fi fost folosită în scopuri frauduloase.

Citește și: Ferește-te de noua tentativă de fraudă pe Bursa de Valori București! Înșelătoriile cu cupoanele fidelis

Impactul fraudelor asupra clienților și bugetului de stat

Grupul infracțional din dosarul Nordis a utilizat mai multe metode frauduloase pentru a înșela atât clienții, cât și autoritățile fiscale. Printre tehnicile folosite se numără vânzarea acelorași imobile către mai multe persoane și introducerea unor clauze abuzive în contracte. De asemenea, ancheta arată că au fost prezentate informații false cu privire la stadiul lucrărilor, iar unele persoane au fost împiedicate să verifice progresul șantierelor.

Aceste manopere au avut un impact semnificativ asupra celor care au achiziționat imobile de la compania Nordis, dar și asupra bugetului de stat, care a pierdut sume importante din cauza evaziunii fiscale și a fraudelor în domeniul imobiliar. Potrivit procurorilor, schemele frauduloase au provocat pagube materiale considerabile, iar prejudiciul total ar putea ajunge la zeci de milioane de euro.

De asemenea, în cadrul anchetei au fost identificate mai multe transferuri externe de fonduri prin contracte fictive de prestări servicii sau achiziții de bunuri, care au avut rolul de a ascunde adevărata destinație a banilor și de a da o aparență de legalitate tranzacțiilor suspecte.

Urmărește-ne și pe Google News

Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter

MENȚIUNE:

Informaţiile publicate de Vesteazilei.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ.

Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.